استدعاء لعقد جلسة عامة عادية — تونس الطرقات السيارة

شركات خفية الإسم

استدعاء لعقد جلسة عامة عادية

تونس الطرقات السيارة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1349 529 300 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة "تونس الطرقات السيارة" نهج بية الرحال المركز العمراني الشمالي تونس 1003

المعرف الوحيد : 0381461 V

السادة المساهمون في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة - المعهد العربي لرؤساء المؤسسات - نهج بحيرة توركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في عقد الجلسة.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023.

3 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2023.

5 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6 - تخصيص النتيجة المحاسبية.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9 - المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

10 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

11 - التفويض للنشر والإيداع.