انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
تعيين مراقبي حسابات
تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة
تجديد مهام المدير العام
مخابر قالفارما
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23.694.000 دينار
مقرها طريق المهدية كلم 10.5 - 3054 صفاقس
المعرف الجبائي : 420887N/A/M/000 المعرف الوحيد : 0420887N
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2024 والمسجل بالقباضة المالية ساقية الداير بصفاقس في 14 أوت 2024 وصل عدد M060378 تسجيل عدد 24702806، والذي أودع بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 5 نوفمبر 2024 تحت عدد 2024139496 تقرر : 1 - انتخاب الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة وهم على التوالي :
- السيد محمد رضا السلامي
- السيد حسونة المزغني
- السيد عبد الفتاح العفاس
- السيد أحمد التريكي
- السيد رضا غربال
- السيد محمد السماوي
- السيد رؤوف السلامي
وتكون مدة تصرف أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2026.
2 - تعيين مكتب الزحاف وشركاؤه في شخص ممثله السيدة عائدة الشرفي خبيرة محاسبة وعضوة بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وشركة ف م ب ز ك ب م ج تونس في شخص ممثلها السيد إسكندر الميلادي خبير محاسب وعضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، مراقبي حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بعد انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2026.
بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد يوم 16 جويلية 2024 والمسجل بالقباضة المالية ساقية الداير بصفاقس في 22 أوت 2024 وصل عدد M061954 تسجيل عدد 2702915، والذي أودع بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 5 نوفمبر 2024 تحت عدد 2024139496 تقرر تجديد مهام السيد محمد رضا السلامي كرئيس لمجلس إدارة الشركة وذلك طوال مدة نيابته كمتصرف كما تقرر تجديد مهام السيد أكرم العلوش كمدير عام للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2026 مع منحه جميع الصلاحيات للتصرف في حق الشركة وفي حدود الغرض الاجتماعي.