المصرف التونسي للبناء

المصرف التونسي للبناء

كوتيب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 14.625.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كم 0.5 صفاقس

المعرف الوحيد : 0003755C

المعرف الجبائي :

0003755C/A/M/000

إن السادة المساهمين بالمصرف التونسي للبناء مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الإداري للشركة الكائن طريق قابس كم 0.5 نهج علي بن خليفة صفاقس وذلك يوم السبت 21 ديسمبر 2024 على الساعة الحادية عشرة ونصف )11h30) صباحا للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - المصادقة على طريقة الدعوة ومواعيدها، 2 - المصادقة على التعيين الوقتي لعضو مجلس الإدارة،

3 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2023.

4 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2023.

5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2023.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7 - إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تخصيص نتيجة سنة 2023.

9 - تجديد أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2026-2025-2024،

10 - صلاحيات تنفيذ الإجراءات.

إن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة تكون على ذمة المساهمين في المدة القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.