استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الدراسات والتطور السياحي بالحمامات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الدراسات والتطور السياحي بالحمامات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.920.000 د

مقرها الاجتماعي : شارع بتينو كراكسي جنان الحمامات - الحمامات نابل

المعرف الوحيد : 0013031B

بمقتضى قرار مجلس الإدارة خلال جلسته المنعقدة في 21 نوفمبر 2024 فإن السادة المساهمين بشركة شركة الدراسات والتطور السياحي بالحمامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ميراج، شارع بتينو كراكسي، الحمامات وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي ذكره : 1. دراسة واعتماد تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

2. قراءة تقارير المدقق الخاصة بالسنة المالية 2023.

3. فحص واعتماد القائمات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4. الموافقة على الاتفاقات التي تدخل في نطاق المادة 200 وما يليها والمادة 475 من قانون الشركات التجارية.

5 . تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 6. إبراء ذمة المديرين.

7. تحديد مقدار رسوم الحضور التي يخصص لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2023.

8. تجديد مهام مدقق الحسابات.

9. التفويض للإجراءات.