استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
"سومترا - جات"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 91.328.300 دينار
المعرف الجبائي : 1451 E/A/M/000 مقرها الاجتماعي : ساحة الرصافي - ميتيالفيل - تونس
السادة المساهمون في رأس مال الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا - جات" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي - ميتيالفيل تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2023.
3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
4. تلاوة التقرير الخاص المتعلّق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليه. 5. النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023 والمختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
6. إبراء ذمة المتصرفين.
7. تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 8. الإعلام بتسمية ممثلين جدد بمجلس الإدارة.
9. تحديد مبلغ مكافآت الحضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2023.
10. تحديد مبلغ مكافات الحضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
11. تفويض الممثل القانوني الصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.