دعوة لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 19 ديسمبر 2024
شركة بوليكلينيك باردو
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.980.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 24 شارع الطيب المهيري 2000 باردو
المعرف الوحيد : V/A/M/0001414495 إن المساهمين في رأس مال شركة "مصحة باردو" شركة خفية الإسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر من سنة أربعة وعشرين وألفين (19 ديسمبر 2024) على الساعة الحادية عشر صباحا وما يليها بمقر الشركة الكائن بعدد 24 شارع الطيب المهيري 2000 باردو وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2023
3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2023
والمصادقة على القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4 - تخصيص نتائج للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5 - المصادقة على الاتفاقية موضوع الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 6 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنوات 2024 و2025 و2026. 7 - تعيين مراقب حسابات عن سنوات 2024 و2025 و2026.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. 9 - تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10 - منح الصلاحيات لإتمام إجراءات الإشهار. جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة الكائن 24 شارع الطيب المهيري 2000 باردو وفي الآجال القانونية.