شركة ترانسفلاش
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس المال الاجتماعي : 1 200 000 دينار المقر الاجتماعي : عدد 5 نهج 8610 الشرقية 1 - 2035 تونس
المعرف الوحيد : 1727231J
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 5 جوان 2024 والمسجلة بقباضة الشرقية تونس بتاريخ 21 جوان 2024 تحت عدد 24706447 وصل عدد M085034 المودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 5 ديسمبر 2024 تحت عدد 2024150974 تقرر ما يلي :
1. المصادقة على إجراءات وطريقة الاستدعاء للجلسة العامة.
2. المصادقة على تقرير التصرف في نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإبراء ذمة الوكيل.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2022.
4. المصادقة على تخصيص نتائج الشركة لسنة 2022.
5. المصادقة على المعاملات المنصوص عليها بالفصل 115 من مجلة الشركات التجارية.
6. تجديد تعيين السيد منير الجايز كوكيل للشركة لمدة تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في القوائم المالية لسنة 2025 وذلك وفق النفوذ الممنوح له من قبل مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.
7. تعيين مراقب حسابات مكتب استشارة مراجعة تكوين ممثلا عبر السيدة عبير المطماطي لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2025.
8. نفوذ.