استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الخطوط الداخلية والدولية
(الخطوط التونسية السريعة)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20 000 035 دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة المغربية 9، نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية الشرقية 2035 - II تونس - قرطاج
المعرف الجبائي عدد : H/A/M/000 341761
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 57 - 133141
إن شركاء شركة الخطوط الداخلية والدولية (الخطوط التونسية السريعة) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 جانفي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الخطوط التونسية السريعة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على قبول التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة والمصادقة عند الاقتضاء، على التقرير السنوي للتصرف في الشركة المتعلق بسنة 2023
3 - تلاوة التقرير العام و التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول موازنة سنة 2023 4 - المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2023
5 - المصادقة على الاتفاقات المبرمة من الشركة
6- تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2023
7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2023
8 - تعيين مراقبي حسابات
9 - المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة
10 - المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
11 - تفويض السلطة لاستكمال الشكليات القانونية