استدعاء للجلسة العامة العادية — شركه وطني اتصالات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركه وطني اتصالات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6857500 دينار تونسي

إقامة قرطاجنة الطابق الثاني حدائق قرطاج مكتب 9/ 10/ 14 تونس

سجل مؤسسات : 1303128 G

المعرف الجبائي : 1303128G/A/M/000 السادة المساهمين

تعلم شركة وطني اتصالات شركة خفية الاسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 16 جانفي 2025 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة إقامة قرطاجنة الطابق الثاني حدائق قرطاج مكتب 14/10/9 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على آجال وشكليات الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2 - إلغاء اللوائح المصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2024.

3 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

4 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2023.

5 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات 2023.

6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

7 - المصادقة على العمليات الواردة بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 475 من نفس المجلة لسنة 2023. 8 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تخصيص النتائج.

10 - منح بدل الحضور.

11 - تجديد / تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 12 - تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2024 - 2025 - 2026.