شركة اسمنت أم الكليل

شركة اسمنت أم الكليل

خفية الاسم

رأس مالها : 34 مليون دينارا

ص.ب عدد 94 حي البساتين الكاف 7100

MF : 014606 Z/A/M 000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 نوفمبر 2024 والمسجل بالقباضة المالية في 13 ديسمبر 2024 وصل عدد M034384 حيث وقع إيداع نسخة بالسجلَ

الوطني | للمؤسسات | عدد | الوصل

2024153938 بتاريخ 19 ديسمبر 2024 تمت المصادقة على القرارات التّالية:

1 - المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير نشاط المجمع لسنة 2022.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022.

4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.

5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2022.

6 - تخصيص نتائج سنة 2022.

7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.

8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2022.

9 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة. 10 - تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 22 نوفمبر 2024 والمسجل بالقباضة المالية في 13 ديسمبر 2024 وصل عدد M034383 حيث وقع إيداع نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات عدد الوصل 2024153938 بتاريخ 19 ديسمبر 2024، تمت المصادقة على القرارات التالية : 1. مواصلة نشاط الشركة بالرجوع إلى الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2. تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.