استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة حلق الوادي شيبنق كروز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة حلق الوادي شيبنق كروز

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.312.000 دينار

مقرها الاجتماعي بالقرية السياحية ميناء حلق الوادي - حلق الوادي 2060 - تونس المعرف الوحيد : 0922248 C

يقرر مجلس الإدارة دعوة مساهمي الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية في 5 فيفري 2025 في تمام الساعة 00: 3 مساء لغرض النظر في جدول الأعمال التالي :

• التصديق على طريقة وتوقيت انعقاد الاجتماع.

• قراءة تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليه.

• قراءة تقرير ماحعي الحسابات القانونيين عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

• مراجعة واعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

• تخصيص صافي الدخل للسنة المالية 2023.

• الموافقة على الاتفاقيات المنظمة وفقا للمادة 200 من قانون الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• الموافقة على تعيين أندرو جليندينينج عضوا في مجلس الإدارة بدلا من باولو فريزا.

• تخصيص أتعاب الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

• صلاحيات الإجراءات الشكلية.