استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة
شركة شاطئ النخيل توزر
النظام القانوني : شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6550236 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج علي باش حانبة تونس 1000
المعرف الجبائي : 1295292V/A/M
يطلب من مساهمي الشركة حضور اجتماعات الجلسة العامة العادية وغير العادية التي ستنعقد في نفس الجلسة يوم الثلاثاء 4 فيفري 2025 على الساعة 10 صباحا و11 صباحا على التوالي وذلك في مدينة الصنوبر إقامة لايك تاور الطابق الميزانين البحيرة 2 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
1. المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة.
2. قراءة والمصادقة على تقرير التصرف الذي أعده مجلس الإدارة والمتعلق بالسنوات المالية.
3. قراءة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول العمليات المنجزة خلال السنوات المالية 2019، 2020 و.2021 4. قراءة والمصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2019، 2020 و.2021 5. توزيع النتائج للسنوات المالية 2019، 2020 و.2021
6. المصادقة على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها في المادة 200 من مجلة الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة جدد.
9. تعيين مراقب الحسابات.
10. المصادقة على بيان الاستثمارات الصادر عن شركة TSL داخل فندق PBPT.
11. المصادقة على بيان الرصيد المحاسبي بين شركتي TSL وPBPT بتاريخ 31 ديسمبر .2023
12. المصادقة على عقد إيجار فندق وتسيير من قبل شركة INTERHOTEL.
13. المصادقة على إحالة الدين من شركة TSL إلى شركة INTERHOTEL.
14. مواضيع مختلفة.
15. منح الصلاحيات لإتمام الإجراءات.
الجلسة العامة غير العادية :
1. استمرارية النشاط.
2. مواضيع مختلفة.
3. منح الصلاحيات لإتمام الإجراءات.