شركات خفية الإسم
المصرف التونسي للبناء
كوتيب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14 625 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق تونس كم 0.5 صفاقس
المعرف الوحيد : 0003755C
المعرف الجبائي : 0003755C/A/M/000 بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2024 والمسجل بالقباضة المالية بقرمدة صفاقس بتاريخ 02 جانفي 2025 تحت عدد 25800015 (وصل عدد M000498)، والذي تم إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 08 جانفي 2025 تحت عدد 20251270، تقرر إجراء تغييرات على نظام الحوكمة بالشركة كما يلي :
- تغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة من 6 إلى ما بين 3 و8، وليس بالضرورة أن يكونوا مساهمين بالشركة.
- دمج مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام تحت مسؤولية الرئيس المدير العام.
- تحديد طريقة وآجال دعوة اجتماعات مجلس الإدارة : يجب إرسال كتابات فردية تتضمن جدول الأعمال قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
- تعداد صلاحيات الرئيس المدير العام دون أن يعتبر هذا التعداد مقيدا.
- في حالة تعذر الرئيس المدير العام القيام بمهامه، يجوز له تفويض كل أو جزء من مهامه لشخص يختاره، ويكون هذا التفويض القابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة. وتبعا لما سبق نقحت فصول القانون الأساسي التالية : 13، 16، 17، 19، 20، 22.