استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2023
مخابر فارماكار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.490.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس
صفحة 18المعرف الوحيد : 1127506D
المعرف الجبائي : 1127506D
إن مساهمو ومراقب حسابات شركة مخابر فارمكار شركة خفية الاسم رأس مالها 2.490.000 دينارا مقرها الاجتماع كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2023 والتي ستنعقد يوم 28 فيفري 2025 على الساعة العاشرة صباحا بنزل رويال بلاس الكائن بطريق المهدية كم 1,5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية لسنة 2023 بعد الآجال القانونية. 2 - تلاوة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2023.
3 - الاطلاع على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2023.
4 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023.
5 - المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2023.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
8 - تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 9 - تحديد منحة الحضور لأعضاء جلس الإدارة بعنوان سنة 2023
10 - تبرئة ذمة أعضاء جلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2023 القوائم المالية لسنة 2023، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.