مقتطفات من مداولات الجلسة العامة العادية لمساهمي الشركة التونسية للتنقيب عدد 51 المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2024
الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10 500 000 د
المقر الاجتماعي : 19 نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 - 2035 أريانة
س. ت : B135442001
المعرف الوحيد : 13747H/A/M/000 منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد : 02 /65.283
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين عدد 51 المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2024 المسجل بالقباضة المالية نهج الجنة أريانة بتاريخ 27 ديسمبر 2024 تحت عدد 24713789 وصل عدد 149915 والذي أودع نظير منه لدى كتابة السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 7 جانفي 2025 تحت عدد 2025931 اتخذت الجلسة العامة العادية للمساهمين القرارات التالية :
1( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2023.
2( المصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2023.
3( المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.
5( المصادقة على تعيين :
- السيد سالم العرفاوي عضو جديد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب خلفا للسيد لبيد الغضباني.
- السيد بشير بن سلامة عضو جديد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب خلفا للسيد على بن نصر.
- السيدة مريم المزوغي عضو جديد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب خلفا للسيدة فضيلة بن شيباني.