استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تكنوفود للصناعات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تكنوفود للصناعات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.350.030 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية المغيرة 3 - فوشانة - بن عروس

المعرف الجبائي : 0962324TAM000 المعرف الوحيد : 0962324T

إن السادة المساهمين في شركة تكنوفود للصناعات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 7 مارس 2025 على الساعة 00: 10 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على طريقة الاستدعاء وعلى التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - قراءة والموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

3 - قراءة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة على الاتفاقيات المقننة.

4 - مناقشة والموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2022.

7 - تحديد مكافأة الحضور بعنوان السنة المالية 2022.

8 - تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة.

9 - صلاحيات للقيام بالإجراءات اللازمة.

كل الوثائق والتقارير المعتمدة في هذه الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.

يعتبر هذا الاستدعاء بمثابة استدعاء شخصي ورسمي لجميع المساهمين في الشركة.