استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة أشغال السكك الحديدية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أشغال السكك الحديدية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4111940 دينار

السجل التجاري : C18021997

المعرف الجبائي : 033470H/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أشغال السكك الحديدية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 مارس 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 38 نهج خير الدين بربروس - 1001 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2022.

2 - المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

3 - المصادقة على تجديد عضوية كافة أعضاء مجلس الإدارة.

4 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية المضبوطة إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

5 - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة لسنة 2022.

6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.

7 - تخصيص النتائج.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد مكافئة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.