استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة "سيكار أمان"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.5 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : عند بنك الأمان شارع محمد الخامس، تونس
مضمون من السجل الوطني للمؤسسات عدد : 0645357 L (سجل تجاري عدد B 168021999)
السادة المساهمون في شركة "سيكار أمان" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 28 مارس 2025 على الساعة الحادية عشر في المقر الرئيسي لبنك الأمان الكائن في شارع محمد الخامس - تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024 والمصادقة كل الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - إبراء ذمة أعضاء المجلس.
5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2024.
- طبقا للفصول 29 - 36 - 39 من القانون الأساسي لشركة "سيكار أمان"، تتكون الجمعية العامة من كل المساهمين الماسكين لعشرة أسهم أو أكثر غير أنه الماسك لأقل من عشرة أسهم يمكن أن يجتمع مع آخرين لتجميع العدد المطلوب وتفويض أحدهم لتمثيلهم.
- الوثائق المتعلقة بالاجتماع موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.