استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة السياحية الدخيلة
(مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 25، شارع جان جوراس - تونس
المعرف الجبائي : 009091 K/A/M/000 الدفتر التجاري رقم ب 17361996
إن السادة المساهمين في الشركة السياحية الدخيلة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي نويرة - الطابق الرابع A405 - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2024 والتقرير الخاص حول العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
صفحة 233 - المصادقة على القوائم المالية للسنة 2024.
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2024.
6 - تحديد مبلغ منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 8 - تفويضات.