استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" « S.M.V.D.A. RAOUDHA »
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 50.000.000 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي – المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0858798Q
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : نظام عام 261824-21 - نظام فلاحي : 414083-87
إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة"مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الاثنين 7 أفريل 2025 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا ب 5، شارع محمد الباجي قائد السبسي – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6( توظيف نتائج السنة المحاسبية 2024. 7) تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8( تجديد مهام مراقبي الحسابات.
9( التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي، نظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024، نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة. وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.