استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — بريزميان كوابل وسيستام تونيزيا

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

بريزميان كوابل وسيستام تونيزيا

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.700.000 دينار

المقر الاجتماعي : عدد 4، شارع الحبيب بورقيبة، 8010، منزل بوزلفة، تونس

المعرف الجبائي : 1177791B

إن المساهمين في شركة بريزميان كوابل وسيستام تونيزيا مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس 27 مارس 2025 على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 4 شارع الحبيب بورقيبة، 8010، منزل بوزلفة، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء. 2. المصادقة على التعيين الوقتي لعضو مجلس إدارة من قبل مجلس الإدارة.

3. قراءة تقرير التصرف والتقرير العام لمراقب الحسابات الخاص بالتصرف وبالقوائم المالية السنوية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

4. الدراسة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

5. توزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تحديد محتمل لمنح لفائدة أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالسنة المالية 2025.

8. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالاتفاقات المذكورة بالفصول 200 و475 وما يليها من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

9. تجديد نيابة أعضاء مجلس أدارة الشركة. 10. تعيين مراقب حسابات جديد للشركة. 11. التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.