شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمقاولات والبيع
"سوتاف"
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.512.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق سوسة كلم 6 المنطقة الصناعية بن عروس 2013
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للمقاولات والبيع مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 مارس 2025 على الساعة 9 صباحا بمقر شركة صنع المشروبات بتونس الكائن بشارع محمد الباجي قائد السبسي عدد 5 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024.
2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.
4. المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المشمولة بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
6. تخصيص المرابيح لسنة 2024.
7. تحديد مبلغ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
8. تجديد عضوية مجلس إدارة.
9. تسمية مراقب الحسابات.
10. إعطاء التفويضات.
القوائم المالية لسنة 2024، تقرير مجلس الإدارة، تقارير مراقب الحسابات ومشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة، موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة 21 يوما السابقة لتاريخ الجلسة.