استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 8 أفريل 2025
لبنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
والمتوسطة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج الهادي الكراي عدد 34، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، تونس
المعرف الوحيد : A0908910
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وتاريخ انعقادها.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف السنة المحاسبية 2023.
3- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
4- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2023. 8- تجديد عضوية عضو بمجلس الإدارة. 9- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عنه بعنوان سنة 2024.
10- الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة لإبرام اقتراضات خارجية في حدود مبلغ جملي بمائة (100) مليون دينارا لمجموع القروض المتعاقد في شأنها.
11- تفويض لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والتسجيل والإشهار القانوني.
وفي حال تعذر عليكم الحضور يمكنكم تنويب من يمثلكم بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.