إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية 28 مارس 2025
الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة طوبا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس
المعرف الوحيد عدد : 1685183 L
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات شركة خفية الاسم رأس مالها 30.000.000 دينار مقرها الاجتماعي نهج بحيرة طوبا، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 1685183L،حضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 مارس 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة طوبا ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن إدارة شركة الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات والقوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2024.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات في إطار تنفيذ مهامه.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن إدارة شركة ولقوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2024.
4- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوصة بأحكام الفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تخصيص تتائج السنة المالية 2024. 7- صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية. الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للاتحاد الدولي للبنوك تأمينات نهج بحيرة طوبا، ضفاف البحيرة 1053 تونس.