استدعاء للجلسة العامة العادية
الصناعات الكيميائية للفليور
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 6 نهج أمين العباسي 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : 15 7371996 ب - تونس
المعرف الجبائي : 6094A/A/M/000
قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية للفليور المنعقد يوم 27 فيفري 2025 دعوة
المساهمين إلى الحضور يوم الخميس 17 أفريل 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل الشراتون - تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- تقديم تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2024.
- تقديم القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2024.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة تصرف 2024.
- تبويب الحاصل السنوي للسنة المالية 2024.
- تحديد منحة الحضور ومنحة اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة الصفقات ورئيس مجلس الإدارة.
- المصادقة على تركيبة مجلس الإدارة للسنوات المالية (2025 - 2026 - 2027). يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة أو عن طريقة إنابة بموجب توكيل خاص يتم إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 6 نهج الأمين العباسي البلفدير تونس، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.
بإمكان المساهمين سحب نموذج التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة.
كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي طيلة المدة القانونية.