استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 10 أفريل 2025 — بورصة الأوراق المالية بتونس

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 10 أفريل 2025

بورصة الأوراق المالية بتونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10 041 680 دينارا مقسم إلى 1 004 168 سهم بقيمة اسمية 10 دنانير

المعرف الجبائي : 433789FAM000

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 0433789F

المقر الاجتماعي : 34، شارع البورصة، ضفاف البحيرة II - تونس 1053

السيدات والسادة المساهمين في رأس مال بورصة الأوراق المالية بتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 10 أفريل 2025 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر الشركة بضفاف البحيرة للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف والقوائم المالية المختومة يوم 31 ديسمبر 2024.

2. قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقان بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024 والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 3. المصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة يوم 31 ديسمبر 2024.

4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تخصيص النتائج.

6. تفويض للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.

كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر البورصة : 34 شارع البورصة، ضفاف البحيرة II - تونس 1053.