دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة مصحة الأمان قفصة خ إ

شركة خفية الاسم

رأس مالها الاجتماعي : 6.690.510 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053 تونس المعرف الوحيد : 0640944D

السجل التجاري : B198751998

معرف الضمان الاجتماعي : 14 - 113601 تدعو شركة مصحة الأمان قفصة السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 18 أفريل 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر المصحة الكائن بطريق توزر كم 6 قفصة وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2024.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2024 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2024 وتبويب النتائج. 4 - إبراء ذمة مجلس الإدارة

5 - تسمية أو تجديد تسمية مراقب الحسابات.

6 - تسمية أو تجديد أو المصادقة على أعضاء مجلس الإدارة.

7 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8 - نفوذ.