استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركه الحليب ومشتقاته
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 69.850.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الكيمياء - المنطقة الصناعية - ببن عروس 2013
المعرف الوحيد : 0881172W
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 71 - 211628
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الحليب ومشتقاته مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة صنع المشروبات بتونس، 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2 / تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية. 5/ المصادقة، على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
6/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين بالنسبة إلى السنة المحاسبية 2024.
7/ توظيف النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية 2024.
8/ تجديد مهام مراقب الحسابات.
9 / التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة العادية السنوية وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة؛ وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.