استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الأندلسية للاسمنت الأبيض"
سوتاسيب
شركة خفية الاسم
رأس المال : 141.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة عليسة - زاوية نهج بحيرة طنجانيكا وممر بحيرة نوسل - ضفاف البحيرة
المعرف الوحيد : 0032819N
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 28 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا عن طريق مؤتمر بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. القراءة والمصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.
2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2024. 3. المصادقة على الاتفاقيات القانونية
4. إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.
5. المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة. 6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتصرف لسنة 2024.
7. تحديد مبالغ حق الحضور للسنة المحاسبية 2024.
8. تمويل الصندوق الاجتماعي.
9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10. تعيين مساعد مراقب حسابات.
11. تفويض.
أودعت نسخة من الاستدعاء للجلسة بالسجل الوطني للمؤسسات في 26 مارس 2025 تحت ملف عدد 2025231759.