استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024 بتاريخ 22 أفريل 2025 على الساعة 9 صباحا

الأمان للقرابة سيكاف

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر الاجتماعي : مقر بنك الامان ، شارع محمد الخامس 1002 تونس

يتشرف مجلس إدارة شركة " الأمان للقرابة سيكاف ""بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "س"، تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2024 ثم المصادقة عليه.

2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2024. 3/ المصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.

4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2024

7/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

ص 819

8/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.

9/ التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين