استدعاء إلى الجمعية العامة العادية
شركة إتحاد الفكتورينق
"أوني فاكتور"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي تونس
س.و.م : 0510246K
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "اتحاد الفكتورينق" مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 30 أفريل 2025 علي الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة النور المركز العمراني الشمالي تونس (الطابق 6) وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات حول نشاط سنة 2024 والمصادقة عليهما.
2 - النظر في الجداول المالية لسنة 2024 والمصادقة عليها.
3 - تلاوة التقرير الخاص بمراقبي الحسابات حسب ما جاء به الفصل 200 وما بعده من م.ش.ت والفصل 62 وما بعده من القانون 48 - 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والمصادقة عليه.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تسمية أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة. 7 - تسمية مراقبي الحسابات.
8 - تحديد منحة الحضور لسنة 2024.
9 - تحديد منحة اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2024.
10 - توظيف النتائج.
11 - التفويض القانوني للإجراءات.
هذا وأن جميع الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك طيلة المدة القانونية.