استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 45.198.780 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة - 1124

المعرف الوحيد والمعرف الجبائي : 554190A/A/M/000

الضمان الاجتماعي : 07/63.057

ليكن في علم المساهمين في راس مال الشركة التونسية للمصافي "مصفاة" أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، على الساعة العاشرة صباحا بمصفاة بالمنطقة الصناعية الفجة، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :

1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2024.

2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2024.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

4 تخصيص نتائج سنة 2024

5. المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.

8. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمجمع لسنة 2024.

9. قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2024 المجمعة.

10. المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2024.

11. نفوذ للإجراءات.