استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمارا ذات رأس مال متغير
طبقا للقانون عدد 83-2001 في 24 جويلية 2001
والمتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الرقاعي الجماعي
صدرت بالرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 39/97 بتاريخ 02 ديسمبر 1993
المقر الاجتماعي عند البنك الوطني الفلاحي، نهج الهادي نويرة تونس
نتشرف باستدعاء مساهمي سيكاف البنك الوطني الفلاحي لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 7 ماي 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالبنك الوطني الفلاحي نهج محمد الخامس، 1002 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي:
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط سنة 2024.
- تلاوة التقريرالعام لمراقب الحسابات عن نشاط سنة 2024.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2024 والمصادقة على التعاقدات النظامية والعمليات المتوقعة طبقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من قانون الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توزيع الأرباح لسنة 2024.
- تحديد منحة مكافأة الحضور.
- منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.