دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة الأمان للصحة خ إ
شركة خفية الاسم
الرأس المال الاجتماعي : 85.339.575 دينار المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس
المعرف الوحيد : 1126056 T
السجل التجاري : B24188932009
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي :
01 - 311274
تدعو شركة الأمان للصحة خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 8 ماي 2025، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين (كومار) شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف المنفرد والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2024.
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024 وقراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بها.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدتهم.
8 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2025.
9 - تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق للسنة المالية 2025.
10 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
11 - نفوذ.