استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الجمعة 16 ماي 2025
شركة قصر المعارض سوسة الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير
نهج الهادي بوسلامة - 4061 سوسة
ص 847السجل الوطني للمؤسسات : 0340568E المعرف الجبائي : 0340568EAM000
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة قصر المعارض سوسة الدولي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الجمعة 16 ماي 2025 بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة سوسة على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2024.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2024.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة لسنة 2024.
5 - توظيف النتائج لسنة 2024.
6 - توزيع حصص الأرباح لسنة 2024.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد منحة الحضور.
9 - تعيين مراقب حسابات جديد لمدة ثلاث سنوات 2025 و2026 و2027
10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات والإشهارات القانونية.
11 - المصادقة على مشروع اللوائح.
الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين في مقر الشركة وذلك خلال الآجال القانونية.