استدعاء للجلسة العامة العادية
حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 55.000.000 دت
المقر الاجتماعي : عمارة حنبعل للإيجار المالي ,نهج بحيرة لمان، ضفاف البحيرة 1053 تونس
MF : 0766895F/A/M/000
RNE : 0766895F
إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 30 أفريل 2025 على الساعة الثالثة مساءا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2024.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2024.
- المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2024.
- الموافقة على العمليات المشار إليها في الفصلين 200 و475 من قانون الشركات التجارية والفصل 62 من قانون 2016 - 48 المؤرخ 11 جويلية 2016 المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية.
- إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2024.
- تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2024. - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين عضوين بمجلس الإدارة.
- الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض رقاعية لسنة 2025 و2026 في حدود 150 مليون دينار وتحديد شروط وأحكام إصدارها.
- تعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2027.
- تحديد منح الحضور وأجور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2025
- صلاحية الشكليات.