دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمياه المعدنية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.150.000 دينار

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الإجتماعي : 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي (شارع الأرض سابقا)

المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

المعرف الوحيد : 045919K000

المعرف الجبائي : 045919K/A/M000 ليكن في علم السادة المساهمين بالشركة التونسية للمياه المعدنية "ستام" أنهم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 02 ماي 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة ب 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي المركز العمراني الشمالي 1082، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالية :

1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.

2 تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالبيانات المالية للسنة 2024.

3 تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4/ المصادقة على البيانات المالية لغاية 31 ديسمبر 2024 والاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.

6/ تخصيص النتائج.

7/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2027-2026-2025.

8/ تجديد مهام مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2027-2026-2025

9/ تفويض.