استدعاء للجلسة العامة العادية — داتا بوكس

استدعاء للجلسة العامة العادية

داتا بوكس

شركة خفية الاسم مصدرة جزئيا

رأس مالها : 1.150.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي - 1082 - تونس - المهرجان

المعرف الوحيد : 0565877L

المساهمون في رأس مال شركة "داتا بوكس" مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة ستنعقد يوم الاثنين 5 ماي 2025 على الساعة السادسة بعد الظهر (س18) بعمارة "تلنات تكنوسنتر" الكائنة بنهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1 - تونس، وذلك للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتى :

1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالسنة المحاسبية 2024. 2. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024.

3. النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024.

4. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2024. 5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد منح الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2024.

7. النظر والمصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها في إطار الفصل 25 من القانون الأساسي

للشركة، الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

8. تجديد مهام ولاية أعضاء مجلس الإدارة و/أو تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد

9. تعيين وتجديد مهام ولاية مراقب حسابات.

10. تفويض للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.