استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة وان تاك القابضة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة وان تاك القابضة

شركة مساهمة عامة

رأس مالها : 80.400.000 دت

المقر الإجتماعي : نهج المقاولين عدد16 - الشرقية 2 - 2035 أريانة

معرف وحيد : 1174821/B/N/M/000 تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 ماي 2025 على الساعة الحادي عشر صباحا بنزل "اكروبول " الكائن بنهج رودريغو دي فريتاس - 1053 ضفاف البحيرة - تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة.

2. قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2024.

3. قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2024.

4. المصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

6. تبويب نتيجة السنة المالية 2024 وتوزيع المرابيح.

7. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2024.

9. تحديد مبلغ منح الحضور.

10. تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

11. تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو تسمية أعضاء جدد.

12. المصادقة على تسمية ممثل لصغار المساهمين كعضو بمجلس الإدارة على إثر

انتخابه من طرف الجلسة العامة الانتخابية التي ستنعقد بتاريخ 23 ماي 2025.

13. تجديد مدة تعيين مراقبي الحسابات. 14. الترخيص لمجلس إدارة الشركة لتعديل سعر السهم ببورصة الأوراق المالية بتونس. 15. أسئلة أخرى.

16. تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 16 - الشرقية 2 - أريانة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.