استدعاء لجلسة عامة عادية

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة المعمل الكبير للحلويات الشرقية رأس مالها : 7.400.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 11، نهج المقاولين م.ص. مطار تونس - قرطاج 2035

المعرف الوحيد : 0000664M

المعرف الجبائي : 664M/A/M/000

السادة المساهمون في شركة المعمل الكبير للحلويات الشرقية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 على الساعة 10 صباحا في مقرها الاجتماعي الكائن ب11، نهج المقاولين م.ص. مطار تونس - قرطاج 2035، للنظر في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2024 وتقديم القوائم المالية المختومة في نفس التاريخ.

2. تلاوة تقارير مراجع الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2024.

3. المصادقة، عند الاقتضاء، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2024.

4. المصادقة، عند الاقتضاء، على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في خصوص تصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2024.

6. توظيف النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية 2024.

7. إعلام بالتصاريح المتعلقة بالمهام التسييرية لأعضاء مجالس إدارة.

8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9. تعيين مراقب الحسابات.

10. تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.

11. تفويض للقيام بإجراءات الإشهار والتسجيل.