استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف BH للرقاع

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف BH للرقاع

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

متفرعة عن BH بنك

المقر الاجتماعي : عمارة BH تأمين نهج صغير ولد أحمد بلوك ب - طابق 3 المركز العمراني الشمالي - تونس

السادة المساهمون لسيكاف BH للرقاع مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي ل BH بنك الكائن بنهج الهادي نويرة 1030 تونس وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة للسنة المالية 2024.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2024.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5. تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 6. تحديد مكافأة الحضور.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. توكيل لإجراءات.

ليكن في علم المساهمين أن المستندات المتعلقة بالجلسة وضعت تحت تصرفهم بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة BH تأمين - نهج صغير أولاد أحمد بلوك ب طابق 3 المركز العمراني الشمالي - تونس -