إشعار اجتماع الجلسة العامة العادية

إشعار اجتماع الجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمواد الصيدلية - كوتيفا -

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500 ألف دينارا

المقر الاجتماعي : 14 نهج بيار دي كوبرتان - تونس

إن السادة المساهمين في في الشركة التونسية للمواد الصيدلية (كوتيفا) مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد

بمقر الشركة الكائن بطريق ماطر كلم 7 منوبة، على الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس 19 جوان 2025 للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - دراسة والمصادقة على القوائم المالية لشركة كوتيفا عن السنة المالية الواقفة في 31 ديسمبر 2024.

2 - دراسة واعتماد البيانات المالية لمجموعة كوتيفا المتعلقة بالسنة المالية الواقفة في 31 ديسمبر 2024.

3 - تقرير مجلس الإدارة المتعلقة بالسنة المالية الواقفة في 31 ديسمبر 2024 لشركة كوتيفا.

4 - تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية الواقفة في 31 ديسمبر 2024 لشركة كوتيفا.

5 - تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية الواقفة في 31 ديسمبر 2024 لمجموعة كوتيفا.

6 - الموافقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها في المادتين 200 و475 من قانون الشركات التجارية.

7 - توظيف النتائج.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

10 - تجديد تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2025 - 2026 - 2027.

11 - أسئلة متفرقة.