استدعاء للجلسة العامة العادية — عموم التغذية

استدعاء للجلسة العامة العادية

عموم التغذية

شركة خفية الإسم

رأس مالها الاجتماعي : 5.000.000 دينار مقرها الاجتماعي : 1 نهج حسونة المورالي 1001 تونس

المعرف الوحيد : 0000836P

المعرف الجبائي : 000836P/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 90 - 0035204

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة عموم التغذية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب 1، نهج حسونة المورالي 1001 تونس وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2024 وتقديم الحسابات لنفس السنة.

2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2024.

3 - المصادقة، عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2024.

4 - المصادقة، عند الاقتضاء على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2024.

6 - تخصيص نتيجة السنة المالية 2024. 7 - الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.

8 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تعيين مراقب الحسابات.

10 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.

11 - تفويض للقيام بإجراءات الإشهار والتسجيل.