دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024
شركة إكويتي كابيتال
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 397.050.000 د.ت
مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3،تونس 1053 معرفها الوحيد : 0002802M
يدعو مجلس إدارة شركة إكويتي كابيتال كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة للسنة المالية 2024 التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 20 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، القطعة عدد HSC3/5/3 حي الصنوبر، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على طرق وآجال دعوة الجلسة العامة.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة وفق المعايير التونسية للسنة
المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والعمليات المدرجة في نطاق الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2024.
5. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
6. المصادقة على صرف منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024. 7. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2024.
8. المصادقة على تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للشركة لسنة 2024.
9. تجديد تركيبة مجلس الإدارة للسنوات 2025، 2026 و2027.
10. تعيين مراقبي حسابات للشركة للسنوات المالية 2025، 2026 و2027.
11. التفويضات التي سيتم منحها.