استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة أندا تمويل خ إ
شركة مساهمة عامة
رأس مالها : 96.053.600 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المؤازرة - 1003 حي الخضراء تونس
المعرف الوحيد : 1347663/Q
المعرف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 55377401
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أندا تمويل خ إ ومراقبو حساباتها مدعوون من طرف مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 أفريل 2025 لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المؤازرة، حي الخضراء 1003 تونس وذلك يوم الأربعاء الموافق ل 21 ماي 2025 على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لأندا تمويل ولتجمع شركات أندا تمويل للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
- الاطلاع على تقريري مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية لشركة اندا تمويل المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وبالقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
- المصادقة على الاتفاقيات القانونية للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
- تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
تحديد منحة الحضور بعنوان السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
- تجديد مهام مراقب الحسابات
- تعيين مراقب حسابات.
- إستقالة عضو من مجلس الإدارة.
- الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.
يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي لشركة اندا تمويل، مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم، يقع إيداعه بمقر الشركة (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي (إدارة الشؤون القانونية) وبالتطبيقة الالكترونية المخصصة لذلك في الآجال القانونية.