دعوة للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية التونسية السعودية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.600.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج محمود السهيلي - المركز العمراني الشمالي - مركز المدينة الدولي (برج المكاتب) - 1082 تونس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0031459E
المعرف الجبائي : 031459 EPM 000 يتشرف مجلس إدارة "الشركة العقارية
التونسية السعودية" | باستدعاء | كافة
المساهمين بالشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 3 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر دار المؤسسة الكائن بتونس - الشارع الرئيسي بالبحيرة - 1053 ضفاف البحيرة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طريقة دعوة الجمعية العامة العادية وآجالها.
2. تلاوة تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع خلال السنة المالية 2024.
3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2024.
4. المصادقة على تقرير نشاط الشركة وتقرير نشاط المجمع والقوائم المالية الفردية والمجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2024. 5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. تخصيص النتائج.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2024.
8. ضبط منح الحضور الراجعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2025.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذمة المدير العام طبقا لأحكام الفصل 192 والفصل 209 من مجلة الشركات التجارية. 10 - تعيين مراقب حسابات بعنوان السنوات المالية 2025 و2026 و2027.
11 - التفويضات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الآجال القانونية.