شركات خفية الإسم
شركة المحطات والمياه المعدنية
"سوستام"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 143.700.000 دينار
مقسم إلى 28.740.000 سهم قيمة السهم الواحد 5 دنانير
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الإجتماعي : 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي (شارع الأرض سابقا) المركز العمراني
الشمالي 1082 تونس - صندوق بريد RP-B.P.1340
المعرف الوحيد : 0006186D
المعرف الجبائي : 0006186D/A/M
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 7 أفريل 2025 والمسجل بقباضة الشرقية بتاريخ 15 أفريل 2025
ص 2656تحت عدد 25704171 وصل عدد 54049، وقد تم إيداع نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 21 أفريل 2025 تحت عدد 202528995، قرر مساهمو شركة المحطات والمياه المعدنية :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
2/ المصادقة على التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالبيانات المالية للسنة 2024.
3/ المصادقة على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة على البيانات المالية لغاية 31 ديسمبر 2024 والاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
6/ تخصيص النتائج.
7/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2025 - 2026 - 2027 : ٭ السيد إلياس الفخفاخ.
٭ السيد مصطفى عبد المولى.
٭ السيد Guy DECLERQ.
٭ السيد Jean Claude PALU.
٭ السيد محمد عزيز البكوش.
٭ SFBT
8/ تجديد مهام مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2025 - 2026 - 2027 : شركة مراقبي الحسابات المشتركين والسيد حسين قمرة مراقب حسابات ثان.
9/ منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.
10/ تفويض.