استدعاء لجلسة عامة عادية
شركة تأمينات BNA
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 87.391.790 دينار
المقر الاجتماعي : حي الصنوبر، ضفاف البحيرة II،1053 تونس
المعرف الجبائي : 845686P/P/M/000 المعرف الوحيد : 0845686P
إن المساهمين في رأس مال شركة تأمينات BNA،شركة خفية الاسم مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم 23 ماي 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحي الصنوبر ضفاف البحيرة II، 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام لمراقي حسابات الشركة المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.
4. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.
5. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي حسابات الشركة ثم المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان نشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2024.
7. تحديد مبلغ منح حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
8. تجديد مهام عدد من أعضاء مجلس الإدارة.
9. تجديد مهام أحد مراقبي حسابات الشركة.
10. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
تم وضع الوثائق التي سيتم عرضها على هذه الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.