استدعاء المساهمين للجلسة العامة العادية شركة "ادوية"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 21.528.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المرسى كلم 14 - تونس
المعرف الوحيد : 0014346Y
إن السادة المساهمين في شركة "أدوية "شركة خفية الاسم برأس مال قدره 21.528.000 دينار مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وخمسة وعشرون (23 ماي 2025) على الساعة العاشرة صباحا بمجمع الكيلاني الكائن بعدد 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية بالشرقية الأولى 2035 تونس، ذلك للتداول على جدول الأعمال التالي :
1. قراءة ومصادقة على القوائم المالية لسنة 2024 وتقرير مجلس الإدارة ذي الصلة. 2. قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية.
3. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2024 وتوزيع الأرباح.
6. تجديد مهام مراقب الحسابات.
7. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.