استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة كرطاقو ش.خ.إ
المنطقة الصناعية عقارب 3030 صفاقس المعرف الوحيد : 0035760Z
إن السادة المساهمين في شركة كرطاقو ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 ماي 2025 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2024.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2024. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.
5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.
6( تخصيص نتائج سنة 2024.
7( تحديد منحة الحضور.
8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10( تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.